2016年9月，深圳市五洲龍汽車股份有限公司（以下簡稱“五洲龍公司”）被曝光騙取國家新能源汽車補貼上億元。深圳市檢察院通過歷時一年的跟蹤監(jiān)督，挖出背后的職務(wù)犯罪案件。昨日（10日），深圳市檢察院通報：該批案件的8名犯罪嫌疑人日前均已移送公訴部門審查起訴。
瞞天過海，騙取上億補貼
據(jù)了解，2015年11月20日，五洲龍公司與一家汽車服務(wù)公司簽訂104輛純電動大巴買賣合同。同年12月10日，又與一家汽車運營有限公司簽訂50輛純電動物流車買賣合同。
根據(jù)有關(guān)政策，在2015年12月31日前上牌并交付使用的新能源車，可以憑車輛買賣合同及登記資料，申報國家和地方財政補貼。
五洲龍公司的這154輛車屬于新能源車，相關(guān)補貼款合計可達人民幣上億元。但是，由于產(chǎn)能不足，五洲龍公司無法在規(guī)定期限內(nèi)，將上述車輛生產(chǎn)下線并交付使用。
為騙取高額財政補貼款，2015年12月初，五洲龍公司高管申某召集劉某、李某、賈某等人開會，商議決定將已經(jīng)對外銷售、但實際并無現(xiàn)車的這154輛新能源車，委托給賈某引薦的社會中介人員萬某某，由其想辦法在車管所提前辦理機動車行駛證、登記證和車牌，進而用于申報補貼。
汽車上牌有兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié)：提供機動車安全技術(shù)檢驗報告、車管所驗車。在短短兩三天里，萬某某就偽造數(shù)百份蓋有某公司印章的《機動車安全技術(shù)檢驗報告》，并輾轉(zhuǎn)委托一家二手車交易公司的法定代表人張某遠幫忙代辦車輛上牌事宜，竟然很快就順利“通關(guān)”。在拿到相關(guān)證件后，五洲龍公司立即向國家和深圳地方申請新能源汽車補貼并提交了相關(guān)申請資料。
隨后，賈某、萬某某在向五洲龍公司報銷相關(guān)費用時，商定虛報費用獲利。2015年12月29日，五洲龍公司向萬某某支付報酬41.62萬元，萬某某則付給賈某現(xiàn)金20萬元。
2016年初，國家財政部在審核清算過程中，發(fā)現(xiàn)五洲龍公司存在騙取補貼違法犯罪行為，遂決定暫緩發(fā)放補貼款，責成深圳市政府開展調(diào)查。
2016年3月25日，深圳市公安局交通警察局“以提供虛假資料騙取機動車登記”為由，撤銷涉案的154輛新能源汽車初次注冊登記許可。同年9月21日，深圳市公安局對該案立案偵查，以涉嫌偽造公司、企業(yè)印章罪，對賈某、萬某某、張某遠采取刑事拘留強制措施，對申某、劉某、李某采取取保候?qū)弿娭拼胧Ｍ?0月，該案移送深圳市檢察院審查逮捕。
移送線索，深挖瀆職犯罪
據(jù)市檢察院偵查監(jiān)督部門負責人介紹，在審查逮捕該案時，辦案檢察官仔細閱讀卷宗后，頓生疑竇：還是“空中樓閣”的154輛汽車，究竟是怎么通過現(xiàn)場驗車的？
正常情況下，民警要對現(xiàn)車進行一一查驗，確認車輛的唯一性和完整性，查驗每輛車的外觀、顏色、車輛型號、車架號、發(fā)動機號等20個項目，確認每項指標全部符合規(guī)定后再簽字，只要有一項不合格就不能簽字。
“可以肯定的是，車管所民警在審驗車輛時，具有瀆職犯罪的重大嫌疑?！痹撠撠熑苏f。
由于檢察機關(guān)審查逮捕的辦案期限只有短短7天，難以查清全案，深圳市檢察院決定，在暫以偽造公司、企業(yè)印章罪及職務(wù)侵占罪批準逮捕萬某某、以職務(wù)侵占罪批準逮捕賈某，并引導偵查機關(guān)收集該案涉嫌詐騙犯罪證據(jù)的同時，偵查監(jiān)督部還立即啟動線索移送機制，將這條職務(wù)犯罪線索移送至本院反瀆部門。
經(jīng)過反瀆部門縝密偵查，案件真相逐漸浮出水面。為了順利通過“驗車關(guān)”，中介人員萬某某先找到前述二手車公司副董事長張某展，委托其找深圳市公安局交警支隊車輛管理所負責現(xiàn)場查驗車輛的民警疏通關(guān)系，代辦上牌手續(xù)。
張某展與萬某某約定事成之后支付費用36.5萬元。之后，張某展指使其弟弟張某遠到車管所找到機動車管理科民警張某棟，請其在驗車過程中給予關(guān)照。
于是，明知涉案的154輛新能源車根本不存在，民警張某棟和張氏兄弟及萬某某共謀后，3次前往五洲龍公司位于深圳坪山的停車場和位于重慶的生產(chǎn)基地開展“現(xiàn)場驗車”工作。
在現(xiàn)車數(shù)量遠遠不足、驗車資料無法和車輛對應(yīng)的情況下，民警張某棟違反《機動車登記工作規(guī)范》和《機動車查驗工作規(guī)程》，對子虛烏有的154輛車作出查驗合格的結(jié)論并簽名蓋章。2015年12月29日，五洲龍公司順利取得車管所核發(fā)的154輛新能源車的行駛證、登記證和車牌。
2017年5月25日，深圳市檢察院以涉嫌濫用職權(quán)罪決定逮捕民警張某棟，并將張氏兄弟作為共犯逮捕。
在捕后偵查中，檢察機關(guān)還發(fā)現(xiàn)，民警張某棟在辦理五洲龍公司新能源車輛上牌手續(xù)的過程中，多次接受張氏兄弟的請吃及煙酒等禮品。此外，還按每臺車10元至20元的價格按月收取好處費，共計收受張氏兄弟所送的賄賂款24萬元。而且，其還利用機動車管理科、審驗科的職務(wù)便利，在新車上牌中收受多家公司的賄賂。
持續(xù)監(jiān)督，不容重罪輕罰
犯罪嫌疑人賈某、萬某某，張某棟及張氏兄弟先后被移送審查起訴，而申某等3名犯罪嫌疑人因被取保候?qū)?、偵查機關(guān)并未移送檢察機關(guān)審查逮捕，一直處在偵查階段。
“犯罪嫌疑人偽造印章，僅是其騙取補貼的手段，其目的是騙取國家巨額補貼?，F(xiàn)有證據(jù)能夠證實犯罪嫌疑人申某等3人具有參與詐騙（未遂）重大嫌疑。”市檢察院偵查監(jiān)督部門負責人認為，偵查機關(guān)應(yīng)當依法追究相關(guān)單位、責任人。
經(jīng)過辦案人員多次討論，市檢察院向偵查機關(guān)發(fā)出《偵查活動監(jiān)督通知書》，指出該案嫌疑人申某、劉某、李某涉嫌詐騙（未遂），要求依法追究該3人法律責任。
偵查機關(guān)在收到通知書后，于2017年9月7日將申某、劉某、李某以涉嫌詐騙罪（未遂）移送審查起訴。檢察院公訴部門在對犯罪嫌疑人萬某某、賈某審查起訴過程中，也增加詐騙（未遂）罪名。
“從開始批捕2人，到對8人審查起訴，五洲龍案件的辦理，是偵查監(jiān)督部門結(jié)合個案拓展監(jiān)督范圍、提升監(jiān)督效果的典型案例，為偵監(jiān)部門強化批捕后的后續(xù)監(jiān)督作出有益的探索。”該負責人說。
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