4月23日晚，國(guó)軒高科（002074）公告稱，為了積極抓住新能源發(fā)展機(jī)遇，滿足市場(chǎng)對(duì)新型鋰電池的需求，同時(shí)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，充分借助戰(zhàn)略資本的資源優(yōu)勢(shì)，公司控股子公司江蘇國(guó)軒新能源科技有限公司（簡(jiǎn)稱“江蘇國(guó)軒”）擬通過(guò)增資擴(kuò)股方式引入戰(zhàn)略投資者南京六合區(qū)新智合能股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“新智合能”）。
公告顯示，近日，國(guó)軒高科與新智合能、江蘇國(guó)軒在江蘇南京簽署《關(guān)于江蘇國(guó)軒新能源科技有限公司之增資協(xié)議》及《關(guān)于江蘇國(guó)軒新能源科技有限公司之增資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，控股股東與投資方計(jì)劃向江蘇國(guó)軒共同投資用于支持江蘇國(guó)軒“新型鋰離子電池（20GWh）智造基地項(xiàng)目”的建設(shè)，其中公司分兩期投資30,000萬(wàn)元，新智合能分兩期投資200,000萬(wàn)元。
據(jù)悉，新型鋰離子電池（20GWh）智造基地項(xiàng)目由江蘇國(guó)軒于江蘇省南京市六合區(qū)負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目總投資金額為40億元，該項(xiàng)目此前已取得《江蘇省投資項(xiàng)目備案證》并取得了土地不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書和建設(shè)用地規(guī)劃許可證等。
江蘇國(guó)軒成立于2021年6月，注冊(cè)資本18億元，為國(guó)軒高科全資子公司，注冊(cè)地位于南京市六合區(qū)，主營(yíng)電池制造、銷售及新能源汽車動(dòng)力電池回收利用等業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2024年江蘇國(guó)軒實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.94億元，凈利潤(rùn)1.41億元；2025年1—9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61.02億元，凈利潤(rùn)4094.37萬(wàn)元。
本次增資以江蘇國(guó)軒2025年6月30日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)23.44億元為估值基礎(chǔ)，增資價(jià)格為1.3020元/元注冊(cè)資本。國(guó)軒高科與新智合能分兩期同步增資，其中國(guó)軒高科合計(jì)增資3億元，新智合能合計(jì)增資20億元。增資款中，國(guó)軒高科2.30億元計(jì)入注冊(cè)資本，6959.03萬(wàn)元計(jì)入資本公積；新智合能15.36億元計(jì)入注冊(cè)資本，4.64億元計(jì)入資本公積。
增資完成后，江蘇國(guó)軒注冊(cè)資本變更為35.66億元，國(guó)軒高科持股比例56.9304%，仍為控股股東，江蘇國(guó)軒繼續(xù)納入國(guó)軒高科合并報(bào)表范圍；新智合能持股比例43.0696%，成為戰(zhàn)略投資方。
根據(jù)協(xié)議約定，本次增資款專項(xiàng)用于20GWh新型鋰離子電池智造基地項(xiàng)目建設(shè)，未經(jīng)投資方書面同意不得挪作他用。雙方還設(shè)置業(yè)績(jī)承諾與股權(quán)回購(gòu)條款，業(yè)績(jī)承諾期為2027年至2035年，承諾各年度新增營(yíng)業(yè)收入分別為30億元、49億元、67.2億元、81.6億元、86.4億元、96億元等，若未達(dá)標(biāo)，國(guó)軒高科需向投資方進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償。
國(guó)軒高科表示，本次增資符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展布局，有助于補(bǔ)充江蘇國(guó)軒經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需資金，加速其在新能源鋰電池行業(yè)的產(chǎn)線開發(fā)與市場(chǎng)拓展，持續(xù)增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)其快速穩(wěn)健發(fā)展。
值得一提的是，就在近日，國(guó)軒控股年產(chǎn)20,000噸固態(tài)電池關(guān)鍵材料項(xiàng)目簽約安徽省安慶市大觀區(qū)，這是全球首個(gè)固態(tài)電池關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，項(xiàng)目擬打造20,000噸固態(tài)電池關(guān)鍵材料研發(fā)、生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)明年完成產(chǎn)線建設(shè)、具備生產(chǎn)能力。
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